"FATF" etiketli rehberler
MASAK uyum, e-Fatura, banka entegrasyonu ve kıymetli maden mevzuatı - sektörün gerçek sorularına net, güncel yanıtlar.
FATF Türkiye Raporu 2026: Kuyumcu ve Dövizci Bulguları
FATF'ın 23 Eylül 2026'da yayımladığı Türkiye raporu kuyumcular ve döviz bürolarıyla ilgili ne söylüyor? Sektör büyüklüğü, KYC formunun teyidi, PEP tespiti, gerçek faydalanıcı, ŞİB sayıları, lisanssız faaliyet ve denetim verilerini sayfa numaralarıyla özetliyor, denetime hazırlık listesi veriyoruz.
İran Altın Yaptırımları: Kuyumcu ve Dövizci İçin Risk
ABD Hazinesi Ağustos 2026'da İran ekonomisinin altın sektörünü yaptırım kapsamına aldı, Eylül'de Türkiye merkezli bir yatırım bankasını listeledi, Ekim'de yabancı bankaları uyardı. Bu kararlar Türkiye'de doğrudan bağlayıcı mı, FATF raporu İran konusunda ne tespit etti, kuyumcu ve döviz bürosu tezgâhta hangi işaretlere bakmalı?
FATF 5. Tur Değerlendirmesi: Türkiye Raporu Yayımlandı
FATF 5. tur değerlendirmesinde Türkiye raporu 23 Eylül 2026'da yayımlandı: 40 tavsiyenin 38'inde uyum, güçlendirilmiş takip ve 3 yıllık yol haritası. Sonuçları, gri liste tartışmasını ve malvarlığı dondurma rejiminde kuyumcunun görevlerini özetliyoruz.