EksenAI: kuyumcunun okuma, arama ve kontrol işini yapan yardımcı
EksenAI, EksenGOLD'un içinde çalışan yapay zekâ ve kural motoru. Belgeyi ve banka açıklamasını okur, yaptırım listelerini ve haberleri arar, riskli işlemi ve sahte yüzü size gösterir. Son kararı siz verirsiniz.
EksenAI tek paketin içinde gelir. Bütün işlemleri Türkiye'deki sunucularımızda yapılır, verileriniz yurt dışına çıkmaz.
FAST 11:42 AYSE YILMAZ BILEZIK BEDELI
- Ad
- Ayşe Yılmaz
- TCKN
- 123******90 bankadan
- Kayıt
- Ayşe Yılmaz, kimlik tespiti 3 Ekim 2026
- Risk
- Düşük
Havalenin kimden geldiğini açıklamadan bulur
Bankalar havale açıklamasını serbest metin olarak gönderir. Ad bazen kısaltılmış, bazen büyük harfle bitişik, bazen "BEDELI", "ODEME" gibi kelimelerle karışık gelir. EksenAI açıklamayı okur, kişinin ya da firmanın adını ayırır. Banka TCKN/VKN gönderdiyse onu, açıklamada geçiyorsa onu alır. Ardından hareketi cari kaydınıza bağlar. Eşleştiremediği hareketi ayrı listede bırakır, müşteriyi siz seçersiniz.
- Nerede görürsünüz
- Banka > Hareketler, gönderen sütunu. Mobilde Banka sekmesi, hareket detayı.
Eşiğin etrafından dolaşan işlemi gösterir
EksenAI banka hareketlerine ve kimlik tespitlerine Düşük, Orta ya da Yüksek risk verir. Risk Radarı ekranı, tek tek bakınca gözden kaçan örüntüleri bir araya toplar.
Risk Radarı'nın aradıkları
- Parçalama Şüphesi. aynı gün aynı kişiden üç ya da daha fazla hareket, her biri eşiğin altında, toplamı eşiğe yaklaşıyor ya da geçiyor.
- Hız Anomalisi. bir kişinin son 7 gündeki hareketi, önceki haftalara göre birkaç kat artmış.
- Çoklu IBAN. aynı kişiden 90 günde dört ya da daha fazla farklı IBAN.
- Eşik Altı Yığılma. tutarı 370.000 TL eşiğinin hemen altında kalan işlemler.
- NFC'siz Kimlik Doğrulama. çip okunmadan yapılmış kimlik tespitleri.
- Gece Saati İşlemi. 22:00 ile 06:00 arasında yoğunlaşan işlemler.
- Sistem Riskli İşaretledi. yaptırım ya da açıklama kontrolünde işaretlenen hareketler.
- Aynı gün Mehmet Kaya'dan üç FAST geldi: 150.000 TL, 140.000 TL, 120.000 TL.
- Her biri 370.000 TL eşiğinin altında, toplamı 410.000 TL.
- Risk Radarı'nda Parçalama Şüphesi olarak çıkar. Kimlik tespiti yoksa hareketin üzerinde uyarı görürsünüz.
Uyum Skoru. MASAK uyumunuzu 100 puan üzerinden ölçer: eşik üstü işlemlerde kimlik tespiti, NFC ile doğrulama oranı, yaptırım taramalarının tazeliği, yüksek riskli kayıtların takibi ve verinin eksiksizliği. Şüpheli işlem için bildirim taslağını da bu ekranda hazırlarsınız, bildirimi MASAK Online'dan siz yaparsınız.
MASAK kimlik tespitiResmî Gazete'yi ve basını sizin yerinize okur
Bir kişi bugün hiçbir yaptırım listesinde olmayabilir ama dün Resmî Gazete'de malvarlığı dondurulmuş ya da gazetede hakkında yakalama kararı çıktığı yazılmış olabilir. EksenAI Resmî Gazete'yi her sabah, basını günde iki kez tarar. Haber cümlesini okur, gerçekten verilmiş bir karar mı (tutuklama, yakalama kararı, yurt dışı çıkış yasağı, malvarlığı dondurma ya da el koyma) ve kimin hakkında olduğunu ayırır. Bulunan kayıt ekibimizin teyidinden sonra taramaya girer.
- Haber: "Kayseri'de yürütülen soruşturmada şüpheli hakkında yakalama kararı verildi."
- EksenAI kararın türünü "Yakalama kararı" olarak, kararın kimin hakkında verildiğini cümleden ayırır.
- "Gözaltına alınması bekleniyor" gibi henüz verilmemiş kararları ayırır, uyarıya çevirmez.
- Nerede görürsünüz
- Müşteri ve Kimlik > Yaptırım Taraması ve Yaptırımlı Kişiler.
Müşteri gerçekten karşınızda mı, kontrol eder
Hızlı Kimlik TespitiHızlı Kimlik Tespiti'nde müşteri kimliğini kendi iPhone'undan okutur. Kimlik kartı akışında canlılık kontrolünü açtıysanız müşteri göz kırpar, sonra yüzünü önden, soldan ve sağdan gösterir. EksenAI bu görüntüleri kimlik çipindeki fotoğrafla karşılaştırır, ekrandan ya da kâğıttan gösterilen fotoğrafı fark eder, üç açıda aynı kişinin olup olmadığına bakar.
Kontrol geçerse kayıt normal düşer. Şüpheli bir sonuç kaydı reddetmez, risk puanını yükseltir ve size nedeniyle gösterir: yüz çipteki fotoğrafla eşleşmiyor, açı geçersiz, sahtecilik kontrolü başarısız, yüz bulunamadı, birden fazla yüz, açılar arasında farklı kişi.
- Müşteri kameraya telefon ekranındaki bir fotoğrafı tutuyor.
- Kayıt hesabınıza düşer, risk puanı yükselmiş ve "Sahtecilik kontrolü başarısız" notuyla gelir.
- Siz müşteriyi arayıp dükkâna çağırırsınız.
Canlılık kontrolü Hızlı Kimlik Tespiti uygulamasında, iPhone'da ve T.C. kimlik kartıyla çalışır. Tezgâhta personelin yaptığı tespitte çip okunur, müşteri zaten karşınızdadır.
Kimliği, pasaportu ve çipi okur
Kimlik kartında, sürücü belgesinde, pasaportta ve Mavi Kart'ta yazılı alanları kameradan okur. Eğri tutulmuş belgeyi okumadan önce düzleştirir. Pasaportun ve yabancı kimliklerin alt satırındaki makinece okunur kodu (MRZ) okur, kontrol hanelerini hesaplar, yanlış okunan harfi düzeltir. T.C. kimlik kartında çipi NFC ile okur ve çipten gelen bilgiyi esas alır.
- Pasaportun alt satırında "P<TURYILMAZ<<AYSE" ile başlayan kod var.
- EksenAI soyadını, adını, belge numarasını, doğum ve son geçerlilik tarihini ayırır.
- Kontrol hanesi tutmazsa alanı size gösterir.
- Nerede görürsünüz
- Mobil uygulamada Kimlik sekmesi, belge türü seçimi, NFC Okuma.
Müşterinin adını yaptırım listelerinde arar
Kimlik tespitinde, banka hareketinde ya da sizin istediğiniz anda müşterinin adı taranır. Kaynaklar: BM Güvenlik Konseyi, ABD OFAC, AB ve İngiltere listeleri ile kamusal nüfuz sahibi kişiler (PEP), MASAK malvarlığı dondurma kararları, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesi, INTERPOL kırmızı bülten, ayrıca Resmî Gazete ve basın.
Aynı adda iki kişi olabilir. EksenAI doğum tarihine, kimlik numarasına, uyruğa ve haberlerde geçip geçmediğine bakarak bir eşleşme puanı verir, sonucu Düşük, Orta ya da Yüksek olarak gösterir.
- Müşterinin adı bir AB listesindeki kişiyle aynı, doğum yılları 1962 ve 1987.
- Eşleşme puanı düşük çıkar, kayıt Düşük ile gelir.
- Doğum tarihi de tutsaydı Yüksek ile ve listenin adıyla gelirdi.
- Nerede görürsünüz
- Müşteri ve Kimlik > Yaptırım Taraması, kimlik kaydının sonuç kartı.
EksenAI gösterir, karar sizindir
- Eşleştiremediği hareketi size bırakır, müşteriyi siz seçersiniz.
- Şüpheli canlılık sonucu kaydı durdurmaz, riski yükseltir.
- Yaptırım eşleşmesi bir uyarıdır. Şüpheli işlem bildirimini MASAK Online'dan siz yaparsınız, EksenGOLD taslağı hazırlar.
- EksenAI yapay zekâ modellerimiz Türkiye'de bulunan kendi sunucularımızda çalışır.
EksenAI hakkında sorular
Bütün sorularEksenAI verilerimi nerede işliyor?
EksenAI'ı ayrıca mı alıyorum?
Havale açıklamasında ad yoksa ne oluyor?
Canlılık kontrolü Android'de var mı?
Yaptırım listeleri ne sıklıkla güncelleniyor?
Risk puanı neye göre veriliyor?
EksenAI'ı kendi verinizle görün
Demo hesabında örnek havaleler, kimlik kayıtları ve Risk Radarı bulguları hazır. Görüşmede sizin bankanızdan bir açıklamayla birlikte bakarız.
Ücretsiz demo hesabı açın WhatsApp'tan yazın 0352 606 08 52 · Kayseri