Ücretsiz yaptırım sorgulama, kayıt olmadan

Müşterinizin, tedarikçinizin ya da karşı tarafın adını yazın. Uluslararası yaptırım listeleri, PEP kayıtları, Resmî Gazete'deki malvarlığı dondurma kararları ve haberler aynı aramada taranır. Hesap açmanız, e-posta vermeniz gerekmez.

424 kaynak: OFAC, BM, AB, Birleşik Krallık ve diğer yaptırım listeleri
Resmî Gazete: MASAK ve Resmî Gazete dondurma kararları
PEP: kamusal nüfuz sahibi kişiler
Haberler: adli ve mali suç haberleri

Kimi sorgulamak istiyorsunuz?

Sorgu hakkınız kontrol ediliyor...

Ad soyad

Güvenlik doğrulaması yapılıyor...

Müşterilerinizi kimlik tespitiyle birlikte otomatik taramak için EksenGOLD yaptırım taramasına göz atın.

Sorgu bilgilerini Eksenova Teknoloji A.Ş. olarak sonucu üretmek ve günlük hakkı uygulamak için işleriz. Ayrıntı: Gizlilik politikası.

424 kaynak taranıyor

Yaptırım listesi sorgula: 424 kaynak, tek arama

Arama, 1 milyonu aşkın kişi ve kuruluş kaydını kapsayan 424 kaynakta yapılır. Aşağıdakiler en çok sorulanlar. 416 kaynak daha taramaya dahil.

OFAC SDN listesiABD Hazine Bakanlığı
BM Güvenlik Konseyi konsolide listesiBirleşmiş Milletler
AB mali yaptırımlar listesiAvrupa Birliği
Birleşik Krallık yaptırım listesiBirleşik Krallık Dışişleri
MASAK malvarlığı dondurma listesiMASAK
Resmî Gazete dondurma kararları6415 ve 7262 sayılı Kanunlar
Kırmızı BültenINTERPOL
Terörden arananlar listesiT.C. İçişleri Bakanlığı

OFAC sorgulama ve uluslararası yaptırımlar

ABD (OFAC SDN), BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İsviçre, Kanada, Avustralya ve Japonya yaptırım listeleri aynı aramada kontrol edilir.

PEP sorgulama

Kamusal nüfuz sahibi kişiler ayrı bir kaynak olarak taranır. Eşleşmede kişinin görevi de görünür. PEP'in kim olduğunu PEP rehberimizde anlattık.

MASAK dondurma kararı sorgulama

6415 ve 7262 sayılı Kanunlara göre Resmî Gazete'de yayımlanan malvarlığı dondurma kararları ve MASAK'ın dondurma listesi taranır. Eşleşmede kararın tarihi ve sayısı görünür.

Haber ve adli tedbir taraması

Yakalama, tutuklama ya da yurt dışı çıkış yasağı gibi tedbirler çoğu zaman listelere girmeden önce basında görünür. Bu haberler de sonuca eklenir.

Sonuç nasıl okunur?

Benzerlik: Benzerlik oranına bakın
Her eşleşme, yazdığınız bilgilerin kayıtla ne kadar örtüştüğünü yüzde olarak gösterir. Yalnızca ad benziyorsa sonuç zayıftır. Doğum tarihi ya da belge numarası da uyuşuyorsa güçlüdür.
Risk: Risk seviyesini ve kaynağı okuyun
Eşleşmeler Düşük, Orta ya da Yüksek risk olarak sınıflanır. Resmî Gazete dondurma kararından ya da yaptırım listesinden gelen bir eşleşme, haberden gelen bir eşleşmeden farklı değerlendirilir.
Adaşlar: Ek bilgiyle adaşları eleyin
Doğum yılı, uyruk, doğum yeri ve belge numarası ekledikçe aynı adı taşıyan farklı kişiler elenir. Şüphe sürüyorsa resmî kaynaktan teyit edin.

Kuyumcu, sarraf ve döviz büroları için tarama bir yükümlülüktür. Eşleşmede ne yapılacağını yaptırım taraması rehberinde, yükümlülüklerin tamamını MASAK uyum sayfasında bulabilirsiniz.

EksenGOLD'da her müşteri kendiliğinden taranır

Kimlik tespiti kaydedildiğinde ve banka hareketi geldiğinde müşteri ve karşı taraf otomatik taranır. Yüksek riskli eşleşmede bildirim gelir. Sonuç kaynağıyla birlikte kayda işlenir, denetimde hazır olur.

Yaptırım taraması Ücretsiz demo hesabı açın

Ücretsiz yaptırım sorgulama hakkında sorular

Bütün sorular

Yaptırım sorgulaması gerçekten ücretsiz mi?

Evet. Sorgu için hesap açmanız, e-posta vermeniz ya da kart bilgisi girmeniz gerekmez. Her ziyaretçinin günlük ücretsiz sorgu hakkı vardır; kalan hak sorgu kutusunun üstünde görünür ve Türkiye saatiyle gece 00:00'da yenilenir.

Hangi listelerde sorgulama yapılıyor?

OFAC SDN, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık yaptırım listeleri başta olmak üzere uluslararası yaptırım listeleri, siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP), MASAK malvarlığı dondurma listesi, Resmî Gazete'de yayımlanan dondurma kararları, arananlar ve suç kayıtları ile adli ve mali suç haberleri.

OFAC sorgulaması ile MASAK dondurma kararı sorgulaması arasında ne fark var?

OFAC listesi ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesidir; Türkiye'de doğrudan bağlayıcı değildir ama muhabir banka ilişkileri nedeniyle uygulamada önemlidir. Türkiye'de bağlayıcı olan malvarlığı dondurma kararları ise 6415 ve 7262 sayılı Kanunlar kapsamında Resmî Gazete'de yayımlanır. Bu araç ikisini aynı aramada kontrol eder.

Eşleşme çıktı, bu kişi yaptırım listesinde mi demek?

Tek başına hayır. Eşleşme, aranan adın bir kayda benzediğini ve benzerliğin oranını gösterir. Doğum tarihi, doğum yeri, uyruk ve belge numarası gibi bilgileri kayıtla karşılaştırın; ne kadar çok bilgi girerseniz adaşlar o kadar elenir. Yükümlü bir işletmeyseniz değerlendirme ve gerekiyorsa şüpheli işlem bildirimi size aittir.

Sorgu sonucu resmî bir belge yerine geçer mi?

Hayır. Sonuç bilgilendirme amaçlıdır ve kaynağıyla birlikte gösterilir; bağlayıcı olan, ilgili listenin veya kararın resmî yayımıdır. Kritik bir kararda resmî kaynaktan teyit edin.

Kuyumcuyum, her müşteride ayrı ayrı sorgu mu yapmalıyım?

EksenGOLD kullanan işletmelerde gerek kalmaz: kimlik tespiti kaydedildiğinde ve banka hareketi geldiğinde müşteri ve karşı taraf kendiliğinden taranır, yüksek riskli eşleşmede bildirim gelir ve sonuç kayda işlenir.

Bütün rehberler