"ŞİB" etiketli rehberler
MASAK uyum, e-Fatura, banka entegrasyonu ve kıymetli maden mevzuatı - sektörün gerçek sorularına net, güncel yanıtlar.
Hawala Nedir? MASAK ŞİB Rehberi ve Kuyumculara Etkisi
MASAK, 11 Eylül 2026'da hawala ve benzeri alternatif değer transfer sistemlerine yönelik ŞİB rehberini yayımladı. Rehber, kıymetli maden alım satımı yapanları riskli yükümlü grupları arasında açıkça sayıyor. Hawala nedir, kuyumcu ve sarraflar tezgahta hangi işaretlere dikkat etmeli, şüphe oluşursa ne yapılmalı; bu yazıda pratik bir çerçevede ele alıyoruz.
Kuyumcular Hangi İşlemleri MASAK'a Bildirmek Zorunda?
Kuyumcular hangi işlemleri MASAK'a bildirmek zorunda: 370.000 TL kimlik tespiti eşiği, tutardan bağımsız şüpheli işlem bildirimi ve 10 iş günlük süre, liste eşleşmesinde gecikmeksizin bildirim ve erteleme yükümlülüğü, somut şüphe işaretleri ve 2026 ceza tutarları.