MASAK Uyumlu Yazılım · Kimlik Tespiti & Risk Analizi
Kimlik tespiti, risk skorlama, şüpheli işlem tespiti ve denetim izi — MASAK yükümlülüklerinizi otomatiğe alın.
NFC ile kimlik tespiti
Kimlik belgesi mobilde taranır, NFC ile tek dokunuşta doğrulanır; anında MASAK formuna dönüşür.
Risk skorlama
Çok faktörlü risk motoru işlemleri otomatik tarar ve işaretler.
Şüpheli işlem tespiti
Olağan dışı ve bölünmüş işlemler yakalanır; bildirim formları hazırlanır.
Denetim izi
Her kayıt oluşturan + zaman damgasıyla iz bırakır; denetime tam hazır.
MASAK uyum modülünde neler var?
- Çok faktörlü risk skorlama motoru
- Otomatik risk taraması ve işaretleme
- MASAK kimlik tespit formu, PDF olarak hazır
- Müşteri tanıma (KYC) iş akışları
- Eşik tutar takibi + otomatik bildirim
- Denetim izi · oluşturan + zaman damgası
MASAK uyumu hakkında merak edilenler
MASAK kuyumcuyu neden ilgilendirir?
Kuyumcu ve sarraflar 5549 sayılı Kanun kapsamında yükümlüdür: belirli işlemlerde kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi ve kayıt saklama zorunludur. EksenGOLD bu adımları otomatikleştirir.
Kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
Mobil uygulamada kimlik belgesi taranır; NFC destekli belgelerde tek dokunuşla doğrulanır. Sonuç anında MASAK kimlik tespit formuna dönüşür ve saklanır.
Şüpheli işlemleri sistem fark eder mi?
Çok faktörlü risk skorlama motoru olağan dışı, bölünmüş veya kimlikten kaçınan işlemleri otomatik işaretler ve bildirim için gerekli formları hazırlar.
Denetime hazır mıyım?
Evet. Her kimlik tespiti, banka hareketi ve fatura kaydı oluşturan ve zaman damgasıyla denetim izine işlenir; risk analizi raporunu ve formları dakikalar içinde alırsınız.
Konuyu derinlemesine öğrenin
Kuyumcular ve dövizciler için uygulanabilir rehberlerimizi okuyun.
Tüm rehberleri görMASAK uyumunu otomatiğe alın
Demo hesabında kimlik tespiti, risk analizi ve şüpheli işlem akışını gerçek demo verisiyle deneyin.
Demo Hesap Oluştur